Прокуратура Санкт-Петербурга провела проверку соблюдения микрофинансовой организацией ООО «Авантаж» федерального законодательства, в ходе которой установлено, что в организации отсутствовали правила внутреннего контроля, наличие которых обусловлено требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Кроме того установлено, что организация не располагается по юридическому адресу.
По результатам проверки в адрес руководителя общества внесено представление, одновременно в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.25 КоАП РФ за недостоверность сведений о юридическом лице.
Во исполнение требований представления прокуратуры, в организации разработаны и утверждены правила внутреннего контроля.
Другие тэги
Календарь новостей
Последние новости
