В прокуратуре области проведено заседание межведомственной рабочей группы по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём

Под председательством заместителя прокурора области Германа А. А. с участием представителей правоохранительных органов, подразделений Федеральной службы по Финансовому мониторингу, а также Центрального банка РФ проведено заседание межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия преступлениям, связанным с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём.

На заседании группы обсуждена проделанная в истекшем периоде 2019 г. работа по противодействию данным преступлениям, имеющиеся проблемы, выработаны пути их решения.

В текущем году 10 уголовных дел возбуждено по факту создания фирм-однодневок, из которых уже 5 направлены в суд для рассмотрения по существу.

Входящим в состав межведомственной рабочей группы налоговым органом из ЕГРЮЛ исключено 610 недействующих юридических лиц.

Совместная работа правоохранительных органов и участников группы позволила обеспечить доначисление в бюджет Сахалинской области в текущем году денежных средств в размере 18 874 000 руб.