Осужден предприниматель за мошенничество с возмещением НДС в размере 3 млн. рублей

Соликамский городской суд Пермского края рассмотрел уголовное дело по обвинению индивидуального предпринимателя в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Установлено, что подсудимый мошенническим путем создал условия и получил из бюджета РФ возмещение НДС в размере более 3 млн. рублей.

В частности, бизнесмен использовал подложные финансовые документы - договоры с организациями, которые реальной деятельности не осуществляли, не имели штата сотрудников, основных средств, а также были зарегистрированы на номинальных руководителей. При этом используемые в сомнительных сделках расчетные счета открывались специально для транзита денежных средств и их дальнейшего обналичивания.

Указанные документы предприниматель отразил в своем бухгалтерском учете, предоставил их в налоговый орган при проведении камеральных проверок для обоснования якобы имевшихся затрат.

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, признал его виновным и приговорил к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 300 тыс. рублей.

В доход федерального бюджета с индивидуального предпринимателя взыскан имущественный ущерб в полном объеме.

Приговор суда вступил в законную силу.

Соликамская городская прокуратура Пермского края

При использовании данного материала ссылка на сайт прокуратуры Пермского края обязательна