Главная » Центральный федеральный округ » Москва
12 апреля 2019 года
Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летней жительницы Московской области. Следственными органами она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
По версии следствия, обвиняемая, имея умысел на завладение имуществом коммерческой организации, являясь руководителем инвестиционной компании и фактическим руководителем еще двух кипрских компаний, совместно с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, зная о невозможности исполнения обязательств ввиду отсутствия собственных денежных средств, заключила с интересующей ее организацией договор займа.
В качестве обеспечения договора она получила обыкновенные именные бездокументарные акции крупного горнодобывающего холдинга в общем количестве более 14 млн штук, часть из которых в размере 8 млн штук в нарушение условий договора перевела на счет одной из кипрских компаний и использовала их в качестве залога для получения кредита в размере 35 млн долларов США для исполнения своих обязательств перед контрагентом.
Далее, грубо нарушая положения Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также условия договора, обвиняемая распорядилась оставшимися акциями в количестве более 6,7 млн штук, передав их в собственность брокерской компании и получив за них 20 млн долларов США.
Таким образом, обвиняемая вместе с соучастниками приобрела право на чужое имущество – именные бездокументарные акции промышленного холдинга, принадлежащие коммерческой компании, стоимостью более 2,6 млрд рублей.
Уголовное дело направлено в Мещанский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Ссылка на текст новости: http://procrf.ru/news/735581-prokuratura-goroda-napravila-v.html
Ссылка на первоисточник: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_77news/moscow/prokuratura_goroda_napravila_v_sud_ugolovnoe_delo_v_otnoshenii_zhitelnitsy_moskovskoy_oblasti_obvinya/