Прокуратура Заволжского района выявила нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Прокуратурой Заволжского района г. Ярославля проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

прокуратурой района руководителям обществ внесены представления об устранении нарушений.

административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), которое рассмотрено МРУ Росфинмониторинга по ЦФО. Директор привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 17 000 руб.

Ссылка на текст новости: http://procrf.ru/news/717735-prokuratura-zavoljskogo-rayona-vyiyavila.html

Ссылка на первоисточник: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_76news/prokuratura-zavolzhskogo-rajona-vyjavila-narushenija-zakonodatelstva-o-protivodejstvii-legalizacii-otmyvaniju-dohodov-poluchennyh-prestupnym-putem.htm