Выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём

Выявлены нарушения в деятельности кредитного потребительского кооператива «Агро Займ», занимающегося деятельностью по предоставлению потребительского кредита (займа) своим пайщикам и приему от них личных сбережений.

Исходя из требований антилегализационного законодательства, руководство данной финансовой организации обязано контролировать соблюдение ответственными должностными лицами, работающими с финансовыми потоками, требований закона с целью недопущения и укрытия фактов противоправных действий.

В потребительском кооперативе эта обязанность возложена на его директора, который проигнорировал закон в части проверки у главного бухгалтера, осуществляющего операции с денежными средствами и иным имуществом, знаний антилегализационного законодательства.

Данное нарушение не способствует решению задач, направленных на предупреждение и выявление такого опасного для общества преступления, как легализация доходов, полученных преступным путем.

В целях устранения выявленных нарушений внесено представление, которое рассмотрено.

Решен вопрос о привлечении директора КПК «Агро Займ» к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем).

Постановлением Отделения – Национального банка по Республике Марий Эл Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ директор кооператива подвергнут административному наказанию.

В результаты принятых мер нарушения закона устранены. Одно должностное лицо наказано в дисциплинарном порядке.