По материалам проверки прокуратуры города Махачкалы возбуждено уголовное дело по факту создания фирмы-однодневки

Прокуратура города Махачкалы провела проверку исполнения законодательства в сфере государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Установлено, что уроженец г. Каспийска через подставных лиц для последующего обналичивания денежных средств, зарегистрировал юридическое лицо в отсутствие целей, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности общества и его управлением.

Большая часть из денежных средств, находящихся на счету общества, были сняты с расчетного счета в банке с назначением платежа якобы для выдачи заработной платы на общую сумму 7,5 млн рублей.

При этом в нарушение п. 6 ст. 226 Налогового кодекса РФ, не были перечислены суммы удержанного налога на доходы физических лиц.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).