На контроле прокуратуры Железнодорожного района г. Пензы находится расследование уголовного дела об отмывании денежных средств

Прокуратура Железнодорожного района г. Пензы признала законным возбуждение уголовного дела в отношении 28-летнего уроженца Иссинского района о совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

В ходе расследования уголовного дела по фактам незаконного сбыта с июля по сентябрь 2018 года наркотических средств на территории г. Пензы, фигурантами которого являются 10 человек, было установлено, что один из подозреваемых в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами в сумме не менее чем 455 617,04 рублей, полученными от сбыта наркотиков, легализовал (отмыл) их путем совершения ряда финансовых операций с использованием QIWI – кошельков через программное обеспечение сети «Интернет».

Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры Железнодорожного района г. Пензы.