За нарушение законодательства о противодействии легализации преступных доходов организация привлечена к административной ответственности.

Прокуратурой Кировского района г. Самары проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма в деятельности комиссионного магазина ООО «Фараон+».

Проверкой установлено, что комиссионный магазин ООО «Фараон+», осуществляя предпринимательскую деятельность в сфере посреднических услуг при скупке, купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, не организовав внутренний контроль, нарушил п. 2 ст. 7 Федерального закона РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в адрес руководителя ООО «Фараон+» внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, которое рассмотрено и удовлетворено, также должностное и юридическое лицо ООО «Фараон+» постановлением мирового судьи привлечены к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля), в виде штрафа в размере 10 000 и 25 000 рублей соответственно.