Прокуратурой Батыревского района выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Прокуратура Батыревского района выявила нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Проверке подверглась деятельность индивидуального предпринимателя, работающего на территории района.

Установлено, что предприниматель осуществляет розничную торговлю ювелирными изделиями, а также оптовую торговлю золотом и другими драгоценными металлами.

Согласно требованиями закона, предприниматель, занимаясь указанной деятельностью, обязан осуществлять проверку на наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а результаты такой проверки направлять в уполномоченный орган. Однако, указанные действия предпринимателем не осуществлялись.

По итогам проверки в отношении индивидуального предпринимателя прокуратурой района вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), которое вместо с материалами проверки направлено мировому судье судебного участка № 1 Батыревского района Чувашской Республики для рассмотрения по существу.