В Амурской области директор расчетно-кассового центра «Амур» привлечена к административной ответственности

Прокуратура Константиновского района Амурской области провела проверку соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ООО «Расчетно-кассовый центр «Амур», выявлены нарушения.

Установлено, что руководство ООО «Расчетно-кассового центра «Амур», в нарушение требований пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», не обеспечило разработку правил внутреннего контроля, не назначило специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, не обеспечило принятие иных внутренних организационных мер, в указанных целях.

По данному факту прокурор Константиновского района в отношении директора ООО «Расчетно-кассовый центр «Амур» Рудой Эльвиры Николаевны возбудил дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока), которое для рассмотрения по существу направлено в МРУ Росфинмониторинга по Дальневосточному федеральному округу.

Требования прокурора удовлетворены, 23 августа 2012года Рудой Э.Н. признана виновной в совершении административного правонарушения и ей назначено наказание в виде предупреждения.

Кроме того, прокурор директору ООО «РКЦ «Амур» внес представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Требования прокурора удовлетворены, главный бухгалтер организации привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

Устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре Константиновского района.