Прокуратурой Костромского района выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов

Прокуратурой Костромского района проведены проверки соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности двух ювелирных предприятий.

Установлено, что на предприятиях правила внутреннего контроля не приведены в соответствие с действующим законодательством, в правилах сделана ссылка на правовые акты, которые утратили силу. Кроме того, не проведен вводный инструктаж, в журнале учета проведения инструктажа и ознакомления с нормативными актами по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, запись о проведении вводного инструктажа отсутствует и др.

По результатам проверок руководителям предприятий внесены представления, возбуждено 2 дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Реальное устранение нарушений находится на контроле прокуратуры Костромского района.