Главная » Северо-Кавказский федеральный округ » Чеченская Республика
23 мая 2018 года
Прокуратура республики провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Установлено, что межрайонной инспекцией ФНС России № 6 по ЧР общества с ограниченной ответственностью «Восход», «Гранд М», «Ланит», «Мега-ДМ», «Группа ОСТ», «Альфа», «Милан», «СФ-Лиман» зарегистрированы в качестве юридических лиц, а в обществах с ограниченной ответственностью ПКФ «Ренессанс», «Находка» и «Фиде» изменены сведения об их учредителях и руководителях.
Между тем проверкой вскрыто, что указанные организации реальную финансово-хозяйственную деятельностью не осуществляли, по юридическим адресам не располагались. Их учредителями и руководителями являлись подставные лица, не имевшие цели создания и управления названными коммерческими организациями.
По данным фактам возбуждено 7 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), и 4 уголовных дела – по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).
В целях пресечения противоправной деятельности с использованием названных «фирм-однодневок» прокуратурой республики в Ленинский районный суд г. Грозного направлено 11 административных исковых заявлений об отмене соответствующих решений налогового органа и признании недействительными и аннулировании записей в Едином государственном реестре юридических лиц.
По результатам их рассмотрения требования прокурора удовлетворены, а соответствующие записи в Едином государственном реестре юридических лиц аннулированы.
Ссылка на текст новости: http://procrf.ru/news/635424-po-administrativnyim-iskovyim-zayavleniyam.html
Ссылка на первоисточник: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_20news/po-administrativnym-iskovym-zajavlenijam-10421.html