Органами прокуратуры области пресекаются нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Органами прокуратуры области в феврале-марте 2018 года проведены проверки исполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

При этом наибольшее количество нарушений прокурорами выявлено в деятельности лиц, осуществляющих розничную куплю-продажу ювелирных изделий.

Индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, ведущими указанную деятельность, не принимались предусмотренные законодательством меры, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.

У проверяемых лиц отсутствовали утвержденные правила внутреннего контроля, специальными должностными лицами не было пройдено соответствующее обучение, не исполнялась обязанность по идентификации клиентов и сверке их при принятии на обслуживание с перечнем лиц, в отношении которых имеются данные об их причастности к экстремистской деятельности.

В целях устранения нарушений прокурорами Ленинского района г. Пензы, г. Кузнецка, прокурорами Башмаковского, Городищенского, Земетчинского, Каменского, Камешкирского, Лопатинского, Сосновоборского, Спасского, Шемышейского районов возбуждено 11 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, внесено 11 представлений об устранении нарушений закона. Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены.

Прокурорами Октябрьского, Первомайского районов г. Пензы, Бессоновского, Сердобского районов, прокурором ЗАТО г. Заречный аналогичные нарушения законодательства вскрыты в деятельности организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

По результатам проверок руководителям 3 организаций и 2 индивидуальным предпринимателям внесено 5 представлений об устранении нарушений закона, возбуждено 6 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Работа на данном направлении деятельности будет продолжена.