Прокуратура принимает меры по устранению нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Останкинская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ОАО «Московский научно-производственный комплекс «Авионика» им. О.В. Успенского», в ходе которой выявлены нарушения закона.

Так, установлено, что общество встало на специальный учет в Государственной инспекции пробирного надзора по г. Москве и Московской области.

Вместе с тем, в нарушение ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в организации отсутствуют правила внутреннего контроля и программы его осуществления. Не назначены специальные должностные лица, ответственные за соблюдение указанных правил и реализацию программ.

По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении ОАО «Московский научно-производственный комплекс «Авионика» им. О.В. Успенского» и должностного лица организации 2 дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Постановлением Останкинского районного суда г. Москвы предприятие привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. руб., должностному лицу объявлено предупреждение.

Прокуратура также внесла в адрес заместителя генерального директора управляющей организации по корпоративному управлению ОАО представление об устранении нарушений закона.

Рассмотрение представления контролируется.