Прокуратура проверила деятельность общества с ограниченной ответственностью и выявила нарушения

Прокуратурой Фировского района по информации МРУ Росфинмониторинга по Центральному Федеральному округу проведена проверка в ООО «ФИАН», которое оказывает посредническую деятельность при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества на территории Фировского района Тверской области.

В ходе проверки выявлены нарушения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию экстремисткой деятельности и терроризма.

По ее результатам прокурором района генеральному директору общества внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено.

Кроме того, в отношении руководителя организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО.

Результаты рассмотрения постановления контролируются прокуратурой.