В Тюмени направлено в суд дело о хищении у банка более 1,5 млн рублей

Прокуратура г. Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении трех жителей г. Тюмени - 34-летнего Владислава Алябьева, 33-летнего Азамата Азналина, 30-летнего Надира Гусейнова и трех жителей деревни Благодатное Казанского района Тюменской области – 28-летнего Николая Бушунова, 31-летнего Куаншпая Желоманова, 30-летнего Наримана Куспанова. Они обвиняются по ч.2 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Как следует из материалов уголовного дела, Азналин являлся генеральным директором ООО «Савитар-Тюмень», а Алябьев коммерческим директором. Со своим знакомым Гусейновым они решили использовать данную фирму для получения обманным путем кредитов в банке.

Согласно распределению ролей Гусейнов должен был подыскать лиц, согласных за вознаграждение оформить на себя кредит. Азналин обеспечивал изготовление и предоставление ООО «Савитар-Тюмень» заемщикам подложных справок по форме 2-НДФЛ. В обязанности Алябьева входил инструктаж заёмщиков о порядке действий в банке при оформлении кредитных договоров, а также подтверждение банку по телефону факт трудоустройства заемщиков.

Выступить заемщиками согласились трое деревенских жителей - Бушунов, Желоманов и Куспанов. На каждого из них по фиктивным справкам о доходах в период с сентября 2012 года по апрель 2013 года было оформлено по кредиту и кредитной карте. Полученные деньги в общей сумме 1 млн 565 тыс. рублей были похищены.

Банк, не дождавшись платежей по выданным кредитам, провел собственное расследование и выяснил, что для получения кредитов заемщиками были представлены фиктивные документы. В связи с этим кредитное учреждение в полицию. Были возбуждены уголовные дела.

В марте 2017 года был задержан Бушунов, а в апреле 2017 года Желоманов и Куспанов. По решению суда они заключены под стражу. Алябьев, Азналин и Гусейнов находятся под подпиской о невыезде.

В ходе следствия наложен арест на Mitsubishi Lancer Алябева и Toyota Corolla Азналина.

Прокуратура г. Тюмени утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Центральный районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу.