Прокуратурой Советского района выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Прокуратура Советского района (Марий Эл) в ходе надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма выявила нарушения в деятельности индивидуального предпринимателя Ольги Демаковой, оказывающей посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

По Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» индивидуальные предприниматели, оказывающие обозначенный услуги, подлежат постановке на учет в органах Федеральной службы по финансовому мониторингу в целях осуществления контроля за операциями, проводимыми ими с недвижимым имуществом. Кроме того они обязаны осуществлять внутренний контроль. Указанные требования предпринимателем Демаковой не соблюдены. В связи с этим прокурором в отношении предпринимательницы возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), которое по существу рассмотрено уполномоченным органом. За допущенные нарушения закона она привлечена к административной ответственности с наложением предусмотренного законом наказания. После вмешательства прокурора приняты меры по устранению выявленных нарушений.