Отделом по надзору за исполнением налогового законодательства прокуратуры области контролируется ход расследования уголовного по факту сокрытия денежных средств организации

Отделом по надзору за исполнением налогового законодательства прокуратуры области контролируется ход расследования уголовного дела по факту сокрытия денежных средств организации.

По версии следствия, руководители ООО «Романовка - Дорстрой» в период с июля по декабрь 2016 года умышленно сокрыли денежные средства организации, за счет которых в порядке, предусмотренном действующим законодательством, налоговыми органами должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам в общей сумме более 2,9 млн рублей, что является крупным размером.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам).

Ход проведения процессуальной проверки находился на постоянном контроле отдела по надзору за исполнением налогового законодательства прокуратуры области, что позволило своевременно и в полном объеме выполнить все необходимые доследственные мероприятия и принять по материалу законное и обоснованное решение о возбуждении уголовного дела.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.