Осуждены трое граждан за хищение свыше 233 млн рублей

Ленинский районный суд города Перми рассмотрел уголовное дело в отношении троих местных жителей.

Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Судом установлено, что обвиняемые в период с августа 2005 г. по ноябрь 2008 г. для привлечения денежных средств граждан создали Кредитный потребительский кооператив граждан «Ковчег», который после реорганизации в сентябре 2007 г. стал называться Кредитное потребительское общество «Ковчег».

Деятельность указанной организаций была построена по принципу «финансовой пирамиды»: злоумышленники обещали вкладчикам высокие процентные ставки - до 28% годовых.

В действительности они не собирались этого делать. Мошенники заключали на себя, своих родственников и иных аффилированных им лиц договоры займов. Для создания видимости успешной финансовой деятельности и якобы возврата полученных денежных средств мошенники приобретали недвижимость, а также возвратили ряду вкладчиков часть займов с процентами.

Таким образом данной преступной группой было похищено более 233 млн рублей у более чем 2,1 тыс. граждан.

Имея полный контроль по распоряжению денежными средствами, поступившими от пайщиков кооператива, преступная группа с помощью подконтрольных им лиц - знакомых и родственников, реализовали свой корыстный умысел по легализации похищенных денежных средств. Действуя через номинального председателя Правления Кредитного потребительского кооператива граждан «Ковчег», они заключили отступные соглашения и договоры передачи недвижимого имущества в паевой фонд Кредитного потребительского общества «Ковчег». Таким образом преступникам удалось легализовать денежные средства в размере более 185 млн рублей.

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил одного из соучастников к наказанию в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом 120 тыс. рублей, второго - к 12 годам лишения свободы со штрафом 120 тыс. рублей, и третью - женщину - к 5 годам лишения свободы со штрафом 60 тыс. рублей. Все осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, решением суда удовлетворены гражданские иски потерпевших на сумму более 233 млн рублей.

Уголовно-судебное управление прокуратуры края

При использовании данного материала ссылка на сайт прокуратуры Пермского края обязательна.