Главная » Северо-Кавказский федеральный округ » Чеченская Республика
02 марта 2017 года
Прокуратура Чеченской Республики провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Согласно полученной в ходе надзорного мероприятия информации, на расчетные счета ООО «Крона» и ООО «Закат» поступили денежные средства в размере 50 и 12.5 млн. рублей соответственно, которые в последующем перечислены на счета физических лиц и обналичены с использованием банковских карт.
В ходе проверки установлено, что учредителями и руководителями ООО «Крона» и ООО «Закат» являлись подставные лица, не имевшие цели создания и управления названными коммерческими организациями.
В этой связи по материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), и ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица). Ход и результаты расследования уголовных дел взяты на личный контроль прокурором республики.
Наряду с этим с целью пресечения противоправной деятельности с использованием названных фирм-однодневок прокуратурой республики в Ленинский районный суд г. Грозного направлены административные исковые заявления об их ликвидации.
По результатам их рассмотрения требования прокурора удовлетворены, а соответствующие записи в Едином государственном реестре юридических лиц аннулированы.
Ссылка на текст новости: http://procrf.ru/news/508184-po-administrativnyim-iskovyim-zayavleniyam.html
Ссылка на первоисточник: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_20news/po-administrativnym-iskovym-zajavlenijam.html