Выявленные правонарушения в области финансов, сборов и рынка ценных бумаг потребовали вмешательства прокуратуры - Прокуратура Приморского края

Прокуратура Ленинского района г. Владивостока провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В ходе проверки, проведенной совместно с главным контролером Дальневосточной государственной инспекции пробирного надзора Федерального казенного учреждения «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов РФ», выявлены нарушения закона в указанной сфере в деятельности ООО «Золотая Русь».

В частности, в Правилах внутреннего контроля общества отсутствовали утвержденные в организации формы анкет, предназначенные для фиксирования полученных сведений о клиентах; специальное должностное лицо предприятия не прошло обучение в виде целевого инструктажа в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и др.

Установленные проверяющими нарушения закона образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем).

Учитывая данные обстоятельства, прокуратурой Ленинского района г. Владивостока в отношении должностного лица общества и юридического лица вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ.

По итогам их судебного рассмотрения постановлением судьи должностное лицо предприятия подвергнуто административному штрафу в размере 30 тыс. рублей, деятельность юридического лица приостановлена на 30 суток.

Во исполнение требований прокурора выявленные нарушения к настоящему времени устранены.