Прокуратурой края подвела итоги прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Прокуратура Забайкальского края проанализировала итоги прокурорского надзора за исполнением законодательства в 2016 году о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В результате него в 2016 году выявлялись нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, в деятельности предприятий, осуществляющих добычу и реализацию драгоценных металлов, продажу ювелирных изделий, выполняющих функции операторов по приему платежей.

Так, Могочинским межрайонным прокурором, прокурорами Красночикойского, Сретенского районов, Центрального, Ингодинского районов г. Читы выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации в деятельности предприятий, осуществляющих добычу и реализацию драгоценных металлов. Они выразились в непрохождении сотрудниками соответствующего обучения; несоблюдении сроков предоставления информации о сделках с драгоценными металлами в Росфинмониторинг; нефиксировании сведений об операциях денежными средствами и драгоценными металлами, подлежащих обязательному контролю.

Прокурорами Дульдургинского и Оловяннинского районов выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, в деятельности субъектов предпринимательской деятельности – продавцов ювелирных изделий. В данном случае они выразились в непроведении проверок клиентов на предмет отсутствия их в перечне лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремисткой деятельности; неназначении должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля; непрохождении работниками обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; отсутствии разработанных и утвержденных правил внутреннего контроля.

Кроме того, прокурором Ингодинского района г. Читы в деятельности общества с ограниченной ответственностью, являющегося оператором по приему платежей, выявлены нарушения, выразившиеся в непринятии внутренних организационных мер в целях противодействия легализации, (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; несоответствии правил внутреннего контроля требованиям, установленным Центральным банком РФ.

По всем выявленным нарушениям приняты меры прокурорского реагирования.

(Информацию предоставил прокурор отдела прокуратуры Забайкальского края Станислав Новолодский)