Прокуратурой в суд направлено уголовное дело в отношении двух лиц, совершивших валютные операции с использованием подложных документов

Заместителем прокурора Ростовской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Марины Максимовой и Евгения Кулика в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте РФ в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

По версии следствия, Максимова и Кулик группой лиц по предварительному сговору, совместно с несколькими лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, создали семь коммерческих организаций и на протяжении двух лет, действуя от имени их руководителей, неосведомленных об осуществлении этими организациями внешнеэкономической деятельности, составляли фиктивные договоры о поставке товаров и оказании услуг, якобы заключенные с иностранными компаниями и переводили на их счета денежные средства. Всего ими было перечислено более 2,2 млрд. рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.