Заместитель Генерального прокурора РФ Виктор Гринь направил в суд уголовное дело о незаконных банковских операциях с извлечением дохода на сумму более 24 млн рублей

Сегодня, 23 сентября 2016 года, заместитель Генерального прокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Эльдара Кунашева, Евгения Рогачева, Игоря Бабичева, Андрея Орлова, Рустама Карачаева, Тимура Арипшева, Галины Штанько, Мурата Урусова, Марины Воробьевой, Натальи Камышниковой, Ксении Евсеевой, Владимира Кузнецова и Максима Пудова. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По версии следствия, указанные лица, действуя в составе организованной группы, осуществляли банковские операции без регистрации, то есть обналичивали и инкассировали денежные средства.

С мая 2010 года по март 2012 года в результате осуществления указанных банковских операций соучастники через подконтрольные счета индивидуальных предпринимателей, открытые в ОАО «Мастер-Банк», обналичили денежные средства на сумму более 11 млрд рублей. При этом члены организованной группы извлекли доход в виде комиссии на общую сумму более 24 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

Расследование в отношении неустановленных соучастников продолжается.