Предприниматель привлечен к ответственности за нарушение Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Прокуратурой Ленинского района г.Чебоксары в ходе проверки соблюдения законодательства в деятельности одного из индивидуальных предпринимателей выявлены нарушения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В соответствии с п.9 ст. 7 данного закона организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежат постановке на учет в уполномоченном органе в порядке, устанавливаемого Правительством РФ.

Согласно п.п. «д» п.2 Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утв. постановлением Правительства РФ № 58 от 27.01.2014, индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, подлежат постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу.

В нарушение указанных требований индивидуальным предпринимателем не приняты меры по постановке на учет в территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу, правила контроля им не разработаны, специальные должностные лица, ответственные за реализацию правил внутреннего контроля не назначены.

По данному факту прокуратурой района в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения административного материала Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по ПФО предприниматель привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Постановление не вступило в законную силу