Заместитель Генерального прокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу об обналичивании 7 млрд рублей

Заместитель Генерального прокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Александра Иноземцева, Вячеслава Иноземцева, Владимира Абасова и Александра Дурасова. Они обвиняются в совершении пресутулений, предусмотренных пп. «а», «б», ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Как полагает следствие, указанные лица, действуя в составе организованной группы, занимались незаконной банковской деятельностью. Без необходимой регистрации они проводили банковские операции, посредством которых обналичивали и инкассировали денежные средства.

Всего с мая 2011 года по март 2012 года соучастники через подконтрольные счета предпринимателей, открытые в одном из банков, обналичили более 7 млрд рублей. При этом члены организованной группы извлекли доход в виде комиссии на сумму более 14 млн рублей.

Расследование данного уголовного дела проводил Следственный департамент МВД России.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовных дел направлены в Кузьминский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

Еще в отношении 10 членов преступной группы уголовное дело выделено в отдельное производство. Расследование по нему продолжается.