Заместитель Генерального прокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном обналичивании более 30 млрд рублей

Заместитель Генерального прокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Игоря Крюкова, Александра Крюкова, Татьяны Крюковой, Елены Крюковой, Александра Шемалакова, Альбины Плотниковой, Оксаны Давыдовой, Нины Пунич, Дмитрия Свавильного, Дмитрия Станкевича, Андрея Стригина, Романа Саитгареева и Анны Осиповой. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б», ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

Как полагает следствие, в 2009 году Игорь и Александр Крюковы создали на территории г. Москвы организованную группу, в состав которой вовлекли вышеуказанных лиц в целях совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, то есть обналичивания и инкассации денежных средств.

Всего с 2009 года по 2012 год в результате незаконных банковских операций соучастники через подконтрольные им юридические лица обналичили более 30 млрд рублей. При этом непосредственно члены организованной группы получили доход в виде комиссии на сумму более 190 млн рублей.

Расследование данного уголовного дела проводил Следственный департамент МВД России.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Хамовнический районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.