Прокуратуре Краснодарского края удалось вернуть государству более 100 миллионов рублей, полученных в результате преступной деятельности

Судебной коллегией Краснодарского краевого суда рассмотрено в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Александра Иванова и Кристины Калидуб, которые в январе 2016 года осуждены за осуществлении незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере (п.п. «а, б» ч.2 ст. 172 УК РФ).

Иванов и Калидуб в период с декабря 2012 года по декабрь 2013 года без регистрации и лицензии Центрального Банка РФ организовали незаконный бизнес, связанный с оказанием услуг аналогичных тем, которые осуществляют банки по выполнению банковских операций в виде переводов денежных средств физических лиц и организаций, а также кассового обслуживания клиентов.

Незаконными услугами воспользовалось более 260 юридических лиц, заинтересованных в получении наличных денежных средств путем их перечисления на подконтрольные Иванову и Калидуб счета фирм - «однодневок» за установленный осужденными процент от переводимых сумм с последующим обналичиванием денежных средств под видом выполнения работ, оплаты поставок товаров с использованием подложных документов.

Незаконная деятельность осужденных пресечена сотрудниками УФСБ по краю.

За совершенные преступления суд приговорил Иванова к 3 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей, Калидуб по совокупности преступлений - к 5 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 150 тысяч рублей.

Предъявленный прокуратурой края в интересах государства гражданский иск к Иванову и Калидуб о взыскании извлеченного осужденными дохода от незаконной банковской деятельности в размере 7 миллионов 719 тысяч 43 рублей суд удовлетворил в полном объеме.

Также по иску прокуратуры при вынесении приговора суд обратил в доход государства находящиеся на арестованных счетах подконтрольных Иванову и Калидуб фиктивных фирм - «однодневок» аккумулированные для последующего обналичивания денежные средства в размере свыше 110 миллионов рублей.