Мещанская межрайонная прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела о хищении денежных средств граждан очередной «финансовой пирамидой»

Мещанская межрайонная прокуратура провела проверку информации заместителя начальника ГУ Банка России по Центральному федерального округу о незаконном привлечении денежных средств ООО «СитиТрейд».

В ходе проверки получены объяснения с граждан, которые ранее заключали с ООО «СитиТрейд» договоры займов. Однако свои обязательства по договорам компания не выполнила, денежные средства, а также проценты за их использование гражданам не вернула.

По материалам прокурорской проверки ОД ОМВД России по Мещанскому району г. Москвы возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Установлено, что злоумышленники, действовавшие от имени ООО «СитиТрейд», в одном из офисов на Цветном Бульваре заключали с гражданами договоры займа денежных средств, обещая им от 144% до 192% в год. Однако обещанных процентов заемщики так и не получили, а их деньги были похищены.

В настоящее время в ОМВД России по Мещанскому району г. Москвы обратились еще 35 граждан.

В рамках расследования уголовного дела устанавливается общее количество потерпевших, размер причиненного ООО «СитиТрейд» материального ущерба и лица, совершившие преступления.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль.