По требованию Одинцовской городской прокуратуры ювелирные магазины устранили нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

Одинцовская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в местных ювелирных магазинах.

Многочисленные нарушения закона выявлены в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Династия» и индивидуального предпринимателя Владимира Каштанова.

Установлено, что в их ювелирных магазинах несвоевременно проводилась поверка весов, используемых при продаже драгоценных камней, металлов и изделий из них, применялись правила внутреннего контроля, не соответствующие действующему законодательству.

Также ООО «Династия» и индивидуальный предприниматель нарушали установленные сроки направления информации о проведённых денежных операциях в Росфинмониторинг.

По результатам проверки Одинцовская городская прокуратура возбудила в отношении владельцев ювелирных магазинов административные дела по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма) и по ст. 19.14 КоАП РФ (нарушение правил извлечения, производства, использования, обращения, получения, учёта и хранения драгоценных металлов, жемчуга, драгоценных камней или изделий, их содержащих).

Рассмотрев три административных материала, мировые судьи 152 и 157 судебных участков Одинцовского судебного района привлекли виновных лиц к ответственности в виде штрафов на общую сумму 70 тыс. рублей. Ещё один административный материал находится на рассмотрении.

Руководителю ООО «Династия» и индивидуальному предпринимателю Владимиру Каштанову прокуратура внесла представления, которые рассмотрены и удовлетворены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее время нарушения закона устранены.