Организатор и участники преступного сообщества предстанут перед судом за хищение бюджетных денежных средств путем «обналичивания» средств материнского капитала

Заместитель прокурора Новгородской области Андрей Гуришев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя преступного сообщества Александра Константинова, а также участников сообщества Сергея Михай, Патрины Михай, Олега Кузнецова, Татьяны Кудряшовой, Людмилы Поповой и Ивана Коновалова.

Константинов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества); 48 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенные организованной группой); преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ – (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием служебного положения); 2 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч.4 ст. 159.2 УК РФ (покушение на мошенничество при получении выплат, совершенные организованной группой).

Кузнецов, Кудряшова, Попова и Коновалов обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе).

Патрина и Сергей Михай обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, ч. 2 ст. 210 УК РФ.

По версии следствия, Константинов, являясь директором и учредителем ООО «Центр недвижимости», разработал план длительной преступной деятельности на территории Новгородской области, направленной на систематическое хищение бюджетных денежных средств, путем «обналичивания» средств материнского капитала. Для реализации преступного умысла, он создал устойчивое преступное сообщество, состоящее из 10 человек, со строго определенной иерархической структурой, хищение денежных средств материнского капитала осуществлялось по заранее разработанной схеме. Члены преступных групп, входящие в состав преступной организации, подыскивали гражданок, являющихся участницами государственной программы поддержки семьям, имеющим детей, и предлагали им помощь в приобретении жилого помещения на средства материнского капитала. После этого преступниками за счет средств ООО «Центр недвижимости» под видом займа, выданного указанным гражданам, приобреталось жилье стоимостью от 100 до 300 тысяч рублей, которое в последствие оформлялось в их собственность. Необходимая документация направлялась в отделение Пенсионного фонда РФ для получения соответствующего возмещения.

Всего участниками преступного сообщества совершено 50 фиктивных сделок, в результате чего похищены бюджетные денежные средства на сумму более 6 млн. рублей.

В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами (легализации), Константинов перечислял с расчетных счетов ООО «Центр недвижимости» денежные средства на свои личные счета в качестве погашения обществом долгов по фиктивным договорам займа от учредителя, которым он и являлся. В последующем данные денежные средства обналичены Константиновым.

Преступления выявлены прокуратурой Новгородской области в ходе проведения совместной с УЭБ и ПК УМВД России по Новгородской области проверки соблюдения федерального законодательства в ГУ Отделении Пенсионного Фонда РФ по Новгородской области.

После вручения обвиняемым копий обвинительного заключения уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в Новгородский районный суд для рассмотрения по существу.