В Пермском округе по иску прокурора финансовая сделка, совершенная в целях легализации преступных доходов, признана ничтожной

Прокуратура Пермского района Пермского края провела проверку в связи с выявлением факта легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в деятельности ООО «Империя».

Установлено, что общество, созданное в ноябре 2021 года, осуществляющее деятельность по перевозке грузов, возглавлял гражданин, являясь его единственным участником и учредителем одновременно. В ходе надзорных мероприятии выяснилось, что указанное лицо было номинальным руководителем, который ранее согласился за вознаграждение предоставить свой паспорт неустановленным лицам для регистрации на его имя в налоговых органах соответствующего общества.

Таким образом, указанные обстоятельства свидетельствовали о создании организации с целью легализации финансовых средств, полученных незаконно.

По итогам проверки прокурором в суд направлено исковое заявление о признании сделки ничтожной и взыскания с указанного гражданина, полученных денежных средств в доход государства. Пермский районный суд Пермского края требования прокурора удовлетворил.

Прокуратура Пермского района Пермского края

При использовании данного материала ссылка на Единый портал прокуратуры РФ обязательна

Подписывайтесь на наш телеграм-канал t.me/prokpermkrai и группу «ВКонтакте» https://vk.com/prokurorpermkrai