Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело по факту регистрации фирмы-«однодневки»

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего местного жителя.

Он обвиняется по ч. 1 ст. 173.2 (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, в 2022 году обвиняемый по договоренности с неизвестной за денежное вознаграждение согласился стать подставным лицом – генеральным директором общества с ограниченной ответственностью.

Став номинальным руководителем, достоверно зная, что фактически финансово-хозяйственную деятельность он осуществлять не будет, в ноябре 2022 года мужчина открыл расчетные счета в 10 кредитных учреждениях города Тюмени.

Получив электронные средства платежа (логины и пароли) и электронные носители информации (банковские карты), позволяющие осуществлять операции с денежными средствами по указанным счетам, обвиняемый незаконно передал их неустановленным лицам за вознаграждение, что в последующем повлекло противоправные финансовые операции и вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу.