Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в размере более 333 млн рублей

Прокуратура города Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 10 участников организованной группы. Они обвиняются по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с марта 2017 г. по июль 2021 г. обвиняемые организовали деятельность, связанную с обналичиванием денежных средств за вознаграждение. Они арендовали офисные помещения, приобрели компьютеры, мобильные телефоны и другую оргтехнику.

При этом члены группы использовали подконтрольные юридические лица, зарегистрированные на иных лиц. В различных банках были открыты расчетные счета, а для составления фиктивных бухгалтерских документов изготовлены печати.

Клиенты переводили деньги на счета организаций, а обвиняемые их обналичивали. Доход от незаконной банковской деятельности превысил 333 млн рублей.

Чтобы легализовать полученные от преступной деятельности доходы двое из обвиняемые, направили свыше 18 млн рублей на покупку земельных участков и дорогостоящих машин.

В рамках следствия на установленное имущество обвиняемых наложен арест.

Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.