Прокуратура Республики Алтай направила в суд уголовное дело в отношении участников преступного сообщества, занимавшихся незаконной банковской деятельностью на сумму около 300 млн рублей

Прокуратура Республики Алтай утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи участников преступного сообщества. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 (организация и участие в преступном сообществе), ст. 172 (незаконная банковская деятельность), ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ.

По версии следствия, в 2017 г. житель г. Горно-Алтайска создал преступное сообщество, в состав которого помимо него самого вошли еще 6 человек из числа его знакомых, для осуществления незаконной банковской деятельности.

Участники преступного сообщества на протяжении 2017 – 2020 г.г. на территории Республики Алтай, Алтайского края и Новосибирской области совершали незаконные банковские операции в интересах физических и юридических лиц, обналичив таким образом денежные средства в сумме около 300 млн рублей.

За проведенные незаконные банковские операции участники преступного сообщества удерживали с «клиентов» в качестве своего вознаграждения определенный процент от суммы обналичиваемых денежных средств, в результате чего извлекли преступный доход в сумме около 17,5 млн рублей, что является особо крупном размером. В декабре 2020 г. преступная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Уголовное дело направлено в Горно-Алтайский городской суд Республики Алтай для рассмотрения по существу.