В Московской области суд вынес приговор в отношении 11 участников организованной преступной группы обвиняемых в незаконной банковской деятельности, с извлечением дохода на сумму более 15 млн рублей

Подольский городской суд Московской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении в отношении 11 участников организованной преступной группы. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Судом установлено, в период с 2011 года по 2014 год злоумышленники через подконтрольные им фирмы в городском округе Подольск Московской области и других регионах России осуществляли незаконные банковские операции – открытие и ведение счетов, денежные переводы по поручению физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание.

За свои услуги они получали вознаграждение в размере не менее 1 %от каждой операции. Общий оборот средств составил не менее 13,5 млрд рублей. Доход от незаконной банковской деятельности превысил 15 млн рублей.

Суд приговорил участников организованной преступной группы к наказанию в виде лишения свободы условно от 2 до 5 лет, каждого со штрафом от 400 до 600 тысяч рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Государственное обвинение в суде поддерживал представитель Подольской городской прокуратуры Московской области.