Прокуратура Вологодской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в размере более 41 млн рублей

Первый заместитель прокурора области Михаил Сидельников утвердил обвинительное заключение в отношении четырех участников организованной преступной группы. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, в сентябре 2017 года местная жительница организовала преступную группу с целью совершения «теневых» банковских операций, направленных на сокрытие от государственного контроля проводимых сделок и получение денежных средств, неотраженных в официальных бухгалтерских документах.

Для этого соучастники, заранее распределив между собой роли, создали ряд фирм и зарегистрировали их на «подставных» лиц. С использованием банковских счетов таких фирм с целью придания видимости существования с ними реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений подделывали платежные поручения, по которым осуществлялся вывод и дальнейшее «обналичивание» денежных средств организаций.

Доход от незаконной банковской деятельности превысил 41 млн рублей.

Уголовное дело будет направлено в Вологодский городской суд для рассмотрения по существу.