Прокуратура Красноярского края направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в размере более 24 млн рублей

Прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девяти участников преступной группы. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), чч. 1, 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).

По версии следствия, местная жительница в сентябре 2016 года организовала преступную группу с целью совершения «теневых» банковских операций, направленных на сокрытие от государственного контроля проводимых сделок и получение денежных средств, неотраженных в официальных бухгалтерских документах.

Для этого соучастники, заранее распределив между собой роли, создали ряд фирм и зарегистрировали их на «подставных» лиц. С использованием банковских счетов таких фирм с целью придания видимости существования с ними реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений подделывали платежные поручения, по которым осуществлялся вывод и дальнейшее «обналичивание» денежных средств организаций.

В результате злоумышленниками был извлечен доход в размере более 24 млн рублей.

На денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, организатор преступной группы приобрела недвижимость и автомобиль.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Красноярска для рассмотрения по существу.