Прокуратурой города Тюмени утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении организатора и участников преступного сообщества (преступной организации)

Прокуратура города Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 13 жителей Тюменской области. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 (организация преступного сообщества (преступной организации) и участие в нем), п. «а,б» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица), ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей), п. «а,б» ч. 3 ст. 163 (вымогательство), ч.ч. 4-3 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), п . «а» ч. 3 ст. 174 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем), ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

Как полагает следствие, в период с января 2014 г. по июнь 2016 г. два жителя г. Тюмени, обладающие познаниями в финансовой сфере, создали преступное сообщество для осуществления длительной преступной деятельности на территории региона, направленной на совершение тяжких преступлений, в том числе на осуществление незаконной банковской деятельности. В состав сообщества в разное время вошли 13 человек.

В результате осуществления участниками преступного сообщества незаконной банковской деятельности в период с января 2014 г. по октябрь 2020 г. извлечен доход в особо крупном размере на общую сумму почти 164 млн рублей. С целью осуществления вышеуказанной незаконной деятельности были незаконно образованы организации через подставных лиц, а также налажено изготовление поддельных платежных поручений о перечислении денежных средств с расчетных счетов управляемых ими фиктивных коммерческих организаций на иные расчетные счета, контролируемые членами организованной группы.

Также в ходе следствия установлено, что участники преступного сообщества совершили хищение денежных средств при получении субсидии, путем представления заведомо ложных сведений о факте осуществления трудовой деятельности, чем причинили ущерб бюджету Тюменской области в особо крупном размере на сумму более 4 млн рублей.

Кроме того, членами преступного сообщества совершено вымогательство имущества у 3 лиц с применением насилия, в результате чего потерпевшим причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму почти 2 млн рублей.

В период времени с января 2017 г. по октябрь 2019 г. участниками преступного сообщества осуществлена легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем на сумму более 11 млн рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд города Тюмени.

Подразделение: прокуратура г. Тюмени.