В Татарстане будут судить 16 участников преступной группы, занимавшихся незаконной банковской деятельностью

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 16 местных жителей в возрасте от 25 до 52 лет. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По версии следствия, в период с января 2018 года по июль 2020 года, фигуранты дела создали преступную организацию для совершения незаконных банковских операций. Соучастники, используя не менее 48 подконтрольных фирм в городе Казани, 20 из которых были ими зарегистрированы на подставных лиц, производили расчеты по поручению «клиентов», кассовое обслуживание юридических лиц, инкассацию и переводы денежных средств.

Доход от незаконной деятельности составил более 82 млн рублей.

Кроме того, один из фигурантов легализовал полученный преступным путем доход путем приобретения внедорожника Land Rover стоимостью 1,8 млн рублей с использованием лизинговой схемы через несколько аффилированных фирм.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Приволжский районный суд г. Казани для рассмотрения по существу.

Самое важное и интересное в нашем Telegram-канале.

су2