Южной транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве, контрабанде стратегически важных товаров, уклонении от уплаты таможенных платежей и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления

Первым заместителем Южного транспортного прокурора утверждено обвинительное заключение в отношении 54-летнего жителя г. Таганрога по обвинению в совершении им преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 226.1, п. «г» ч. 2 ст. 194 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемый в период с февраля 2016 г. по октябрь 2017 г., не имея возможности поставки лома черного металла в рамках заключенного внешнеэкономического контракта, путем обмана, предоставления подложных документов похитил у Австрийской компании более 620 млн. руб., которые перечислялись в подконтрольные фирмы в качестве аванса.

Часть полученных преступным путем денежных средств - в сумме более 20 млн. руб. обвиняемым легализована путем совершения финансовых операций в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими.

Кроме того, им в период с апреля 2016 г. по октябрь 2017 г. совершены контрабанда через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров - лома черного металла общей стоимостью более 500 млн. руб. путем предоставления в таможенные органы подложных сведений о их стоимости и уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, на сумму свыше 13 млн. руб.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Пролетарский районный суд г. Ростова-на-Дону. Санкция ст. за совершение наиболее тяжкого преступления предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.