Вынесен обвинительный приговор участникам организованной группы за незаконную банковскую деятельность

Реальные сроки лишения свободы назначены семи жителям Тамбова и Тамбовской области в возрасте от 28 до 47 лет.

Государственным обвинением доказано, что один из соучастников в 2016 году в областном центре создал организованную группу для осуществления незаконных банковских операций. Участники группы открывали и вели (путем учета операций) банковские счета подконтрольных юридических и физических лиц, осуществляли их кассовое обслуживание.

Клиенты перечисляли денежные средства на расчетные счета фиктивных организаций, созданных через подставных лиц под предлогом совершения фиктивных договоров поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг. В дальнейшем денежные средства дистанционно переводились с расчетных счетов юридических лиц на счета пластиковых банковских карт, открытых на введенных участниками организованной группы в заблуждение физических лиц, с последующим их снятием через банкоматы. Полученные наличные денежные средства инкассировались Клиентам путем перевозки и их выдачи за вычетом денежного вознаграждения (5-7%) за обналичивание.

Преступный доход составил свыше 18 млн рублей.

Обвиняемые признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», п. «б» ч.2 ст. 172 и п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил соучастникам наказание от 3 лет 6 месяцев до 4 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере от 100 до 300 тыс. рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Прокуратура Тамбовской области