Выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации преступных доходов

Волжская межрайонная прокуратура Республики Марий Эл выявила нарушения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в деятельности предпринимателя, занимающегося риэлторской деятельностью.

Согласно закону индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги по купле-продаже недвижимости, обязаны до обслуживания клиентов встать на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу и каждые три года проходить обучение в целях реализации мер по противодействию отмыванию денег и иного имущества, добытого преступным путем.

Проверка показал, что указанным предпринимателем, вопреки требованиям закона, по истечении трех лет обозначенное обучение не пройдено.

Данное нарушение явилось основанием для привлечения нарушителя закона к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Постановлением межрегионального управления Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу предприниматель признан виновным в данном правонарушении и ему назначено административное наказание в виде предупреждения.

Также в адрес предпринимателя направлено представление об устранении нарушений закона, по результатам его рассмотрения нарушения устранены.

Предусмотренное законом обучение предпринимателем пройдено.