Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, доход от которой превысил 2,9 млн рублей

Заместитель прокурора Республики Марий Эл утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 2 руководителей 2 коммерческих организаций, оказывающих бухгалтерские услуги. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридических лиц).

По версии следствия, злоумышленники в 2015 году создали организованную группу для незаконного обналичивания денежных средств через счета подконтрольных им юридических лиц, инкассирования и получения дохода.

В указанную деятельность они вовлекли одного своего подчиненного, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи с его смертью.

Реализуя умысел, сообщники создали, в том числе путем реорганизации, 28 подставных фирм, через счета которых обналичили по заказам клиентов около 54 млн рублей. В результате незаконной банковской деятельности ими получен доход в размере более 2,9 млн рублей.

По ходатайству следствия судом наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 4 млн рублей.

Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл.