Прокуратурой Кировского района проведена проверка по соблюдению законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем

Прокуратурой Кировского района г. Саратова проведена проверка по соблюдению законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В ходе проверки в деятельности предпринимателя, оказывающего посреднические услуги по купле-продаже недвижимого имущества, выявлены факты не постановки его на учет в территориальный орган Федеральной службы по финансовому мониторингу, отсутствие разработанных правил внутреннего контроля оказываемых услуг и совершенных операций с денежными средствами.

По результатам проверки в отношении предпринимателя прокуратурой района возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем).

Постановлением МРУ Росфинмониторинга по ПФО за допущенные нарушения предприниматель привлечен к административной ответственности в виде предупреждения.