Выявлены нарушения закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем

Рузаевской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Проверкой установлено, что в нарушение действующего законодательства, индивидуальный предприниматель Б., осуществляющий деятельность по предоставлению посреднических услуг при осуществлении сделок с недвижимым имуществом, не утвердил правила внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Предпринимателем не проводилось обучение сотрудников в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, не идентифицировались клиенты, не устанавливались персональные данные физических лиц (клиентов), информация о клиентах с учетом степени (уровня) риска.

По результатам проверки межрайонным прокурором возбуждено в отношении Б. дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Дело направлено для рассмотрения и принятия решения по существу в межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу.