Мерами прокурорского реагирования устранены нарушения закона

Прокуратурой Окинского района с привлечением специалиста районной контрольный группы Забайкальской государственной инспекции пробирного надзора ФКУ «Пробирная палата России» проведена проверка исполнения ООО «Хужир Энтерпрайз», осуществляющего добычу и реализацию драгоценных металлов, Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при совершении сделок купли-продажи драгоценных металлов.

В соответствии с п. 2 ст. 7 указанного закона организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом при совершении сделок купли-продажи драгоценных металлов, обязаны в целях предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Вопреки указанным требованиям, правила внутреннего контроля на предприятии не разработаны, не назначено специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля, что свидетельствует об отсутствии в обществе организованной системы внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, направленной на выявление операций, подлежащих обязательному контролю и своевременному направлению сведений о них в уполномоченный орган.

ООО «Хужир Энтерпрайз» не проводится документальное фиксирование сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и иных операциях в формах внутреннего сообщения об операции с денежными средствами и иным имуществом.

По всем операциям, совершенным при купле-продаже драгоценных металлов за проверяемый период и подлежащим обязательному контролю, сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу в нарушение требований подпункта 4 пункта 1 ст. 7 Федерального закона не направлены.

По результатам проверки в адрес генерального директора ООО «Хужир Энтерпрайз» Гармаева С.О. прокуратурой района внесено представление об устранении выявленных нарушений закона. По результатам рассмотрения выявленные нарушения законодательства устранены.