Заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о сокрытии денежных средств, подлежавших взысканию в счёт погашения налоговой задолженности

Заместителем Генерального прокурора РФ Дмитрием Демешиным утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя одного из крупнейших предприятий ЖКХ Забайкальского края, который при пособничестве директора Фонда развития края, министров финансов и территориального развития Правительства Забайкальского края в 2017-2018 гг. укрыл от взыскания налоговой службы 265 млн. рублей.

Действия директора фирмы квалифицированы по части 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов), его пособников – по части 5 ст. 33, части 2 ст. 199.2 УК РФ.

Как установлено следствием, обвиняемые, достоверно зная о наличии на счетах предприятия инкассовых поручений, с использованием своих должностных полномочий искусственно создали ситуацию отсутствия денежных средств, производя расчёты с контрагентами через Фонд развития края.

С целью дальнейшей реализации умысла должностными лицами краевого правительства в Фонд перечислялись причитавшиеся указанному обществу субсидии.

В период предварительного расследования должностные лица регионального правительства освобождены от занимаемых должностей по собственному желанию. Налоговая задолженность предприятием погашена.

Максимально строгое наказание за совершение данного преступления – до 7 лет лишения свободы.

Уголовное дело будет рассмотрено Центральным районным судом г. Читы Забайкальского края.