Прокуратура Заволжского района г.Ульяновска выявила ряд фактов организации функционирования подставных коммерческих структур

Прокуратура Заволжского района г.Ульяновска в ходе проверки исполнения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов выявила ряд нарушений.

Установлено, что в 2019-2020 гг. двое ульяновцев за денежное вознаграждение предоставили свои паспорта гражданина РФ для внесения в специализированный единый государственный реестр фиктивных сведений.

В частности, они были зафиксированы в качестве директоров обществ с ограниченной ответственностью «Металстрой» и «ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ».

Пакеты необходимых документов злоумышленники направили в налоговые органы.

Однако какого бы то ни было отношения к названным фирмам указанные зиц-председатели не имели, юридически значимых действий от их имени не совершали.

В этой связи Прокурор Заволжского района г.Ульяновска направил материалы данных проверок в следственные органы для возбуждения уголовных дел по ч.1 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.